سپتامبر 1399 ~ وبلاگ بازار الیتکس
۱ خرداد, ۱۴۰۱
ارزهای دیجیتال تعاریف و مفاهیم رمز ارزها (cryptocurrency) صرافی مطالب آموزشی

سیستم های معاملاتی متمرکز می توانند به دارایی های کاربران دسترسی داشته باشند ، در روند معاملات دخالت کرده و حساب هر کاربری را که بخواهند مسدود کنند. تنها راه حل ممکن برای این مسائل صرافی های غیرمتمرکز (DEX) هستند.

صرافی غیرمتمرکز یا Decentralized Exchange که به اختصار  DEX نامیده می‌شود یک سرویس آنلاین همتا به همتا یا P2P برای انجام مستقیم معاملات ارزهای رمزنگاری شده بین خریداران و فروشندگان است.

این نوع صرافی از بلاک چین و قراردادهای هوشمند برای حذف شخص ثالث یا واسطه‌ استفاده می‌کند.در این نوع صرافی ها(بر خلاف صرافی های متمرکز) دارایی به عنوان ضمانت نزد صرافی گذاشته نمی شود و کاربران می‌توانند از داخل کیف پول خودشان معاملات را انجام دهند.

صرافی های غیرمتمرکز حملات هکرها را خنثی میکنند چرا که دارایی های کاربر را ذخیره نمی کنند و تهدیدهایی که موجب از دست رفتن سرمایه میشود را از بین می برند.

تفاوت اساسی بین صرافی های متمرکز و غیر متمرکز در حضور شخص ثالث است . صرافی های غیر متمرکز در مقایسه با صرافی های متمرکز رواج و محبوبیت کمتری دارند.چرا که همچنان شبکه‌های مبتنی بر بلاکچین آنچنان که باید سریع عمل نکرده و شبکه‌های صرافی غیرمتمرکز نیز از بسیاری از توکن‌ها و ارزها پشتیبانی نمی‌کنند.

در یک صرافی غیرمتمرکز برای انجام یک تراکنش فرایند زیر طی می شود:

۱. معامله گر کیف پول خود را به صرافی متصل می کند.۲. سفارش خرید/فروش خود را ثبت می کند.۳. خریدار/فروشنده ای دیگر سفارشی مطابق با سفارش معامله گر اول ثبت می کند.۴. دارایی ها به داخل قرارداد هوشمند می روند، در قرارداد هوشمند مبادله انجام شده و مبلغ به کیف پول خریدار و فروشنده واریز می شود.

کاربر باید نهایت دقت خود را به کار گیرد زیرا مالکیت دارایی های بر عهده اوست  و هرگونه اشتباه در معاملات و انتقال ارزها، جبران ناپذیر و غیرقابل بازگشت است.

ارزهای دیجیتال بلاکچین بیت کوین مطالب خبری و تحلیلی

Robert Leshner، بنیانگذار Compound Finance، در اجلاس DeFi صحبت کرد و اطمینان داد که CeFi از DeFi استقبال خواهد کرد.

رابرت لشنر ، بنیانگذار کامپاند فایننس ، می گوید که CeFi به احتمال 100%، DeFi را در آغوش خواهد گرفت و نشانه هایی از آن در حال وقوع است.

لشنر امروز در اجلاس مجازی REDeFiNE TOMORROW Global DeFi و بلاکچین در بانکوک تایلند سخنرانی کرد، دیدگاه های خود را درباره ادغام CeFi / DeFi ، مسائل Ethereum و مزایای حاکمیت غیرمتمرکز بیان کرد.

میزبان Mukaya Panich، مدیر ارشد ریسک و سرمایه گذاری حامیان مالی رویداد SCB 10X (مرتبط با بانک تجارت Siam) ، از لشنر در مورد ادغام DeFi با مسایل مالی سنتی و متمرکز سوال کرد.

وی اظهار داشت که امور مالی متمرکز و مشاغل، شروع به استفاده از DeFi به منظور تأمین تجارب کاربر می کنند : «من واقعاً از دیدن سیستم های CeFi و در آغوش گرفتن DeFi برای عملیات برگشت پذیر، بسیار هیجان زده هستم»

اما لشنر هشدار داد که اتریوم، شبکه ای که بیشتر پروژه های DeFi بر روی آن ساخته می شوند ، دیگر ممکن نیست وظیفه خود را به خوبی انجام و نیازها را برآورده کند. لشنر گفت: اتریوم قابلیت ترکیب پذیری بالایی دارد اما استفاده از آن کند و گران است و دارای محدودیت هایی است.

وی اظهار داشت:

«متاسفانه این به این معنی است که استفاده از آن برای معاملات کوچکتر و کاربران دیگر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. هرچه تعداد معاملات بیشتر باشد ، توازن های کوچک بیشتری ایجاد خواهد کرد».

هنگامی که در مورد مزایا و معایب حاکمیت غیرمتمرکز نظیر آنچه توسط کامپوند اداره می شود سوال شد ، تحلیلگر مالی منصوب دو مزیت مشخص را ذکر کرد. وی گفت که این بدان معناست که هیچ موجود واحدی نمی تواند بدخواهانه پروتکل را خراب کند و هر کسی می تواند در ارتقا جمعی پروتکل سهیم باشد.

اما از طرف دیگر او گفت این منجر به تصمیم گیری ها و اصلاحات حاکمیتی کندتر می شود و پروتکل ممکن است با گذشت زمان به آرامی تکامل یابد.

لشنر افزود؛ مقایسه آن با بیت کوین، قابل پیش بینی ولی تکامل کندی خواهد داشت: «بیت کوین بسیار موفق است زیرا تغییر زیادی نمی کند و همه می دانند چه انتظاری از آن دارند».

لشنر برنامه هایی را برای افزودن توکن های «دنیای واقعی» بیشتر به پلتفرم Compound آشکار کرد. معیارهای فعلی برای ورود این است که دارایی باید یک دارایی قابل انعطاف مبتنی بر اتریوم با مقدار مشخصی از نقدینگی باشد. وی اظهار داشت که با توکنیزه شدن، موارد بیشتری به آنها اضافه می شود.

«با گذشت زمان ، دارایی های «دنیای واقعی» اضافه و بیشتر می شوند و به جریان اصلی بلاکچین اتریوم تبدیل می شوند».

هنگامی که در مورد رویداد اخیر انحلال DAI ، که باعث از دست دادن بودجه تعدادی از کاربران ، به دلیل گزارش نادرست قیمت DAI در تاریخ 26 نوامبر ، از او سوال شد، لشنر اظهار داشت که کامپاند به Coinbase Pro به عنوان «محرک ایمنی» اعتماد می کند و سیستم دقیقاً مطابق آنچه در نظر گرفته شده عمل می کند. وی افزود که یک راه حل می تواند ساخت سیستم هایی باشد که در برابر این حوادث شدید مقاومت بیشتری داشته باشند.

ارزهای دیجیتال بیت کوین مطالب خبری و تحلیلی

وکیلی که به نمایندگی از کاربران در یکی از چهار دادخواست صنفی علیه توسعه دهنده ربات معاملات ارز دیجیتال مستقر در اسپانیا ، Arbistar حضور دارد ، از مقامات خواستار اقدام «قاطعانه» علیه مدیرعامل آن شد.

«غیر قابل قبول است که در برابر کلاهبرداری از این قبیل هیچ واکنش شدیدی از سوی مقامات قضایی مشاهده نشده باشد».

طبق گزارشی از elDiario.es خبرگزاری اسپانیایی ، وکیل مدافع Carlos Aránguez گفت که پاسخ مقامات در رابطه با مدیرعامل Arbistar ، Santi Fuentes ، که ادعا می شود از میلیون ها کاربر کلاهبرداری کرده است ، با میزان جرم او مطابقت ندارد.

فوئنتس از زمان دستگیری در ماه اکتبر به دلیل نقش وی در برنامه میلیارد دلاری Ponzi Arbistar ارز دیجیتال که در سال جاری اجرا شد ، به طور مشروط آزاد شده است. اتهام وی کلاهبرداری و پولشویی بود.

آرانگوئز به اسپانیایی گفت: «ما می خواهیم برای سانتیاگو فوئنتس بازداشت پیشگیرانه داشته باشیم تا موکلان ما بتوانند پس اندازهایی را که به ناحق به یغما برده شده بازیابی کنند».

این وكیل در حال حاضر نماینده 130 نفر از 32000 نفر گزارش شده است كه پس از آنكه شركت در سپتامبر ادعا كرد خطایی در محاسبات سود حاصل از ربات وجود دارد ، در Arbistar متحمل ضرر شدند.

گزارش شده است که موکلان آرانگوئز، 4.8 میلیون دلار از خطای ادعایی از دست داده اند و حداقل سه پرونده قضایی دیگر علیه این شرکت ارز دیجیتال وجود دارد.

او گفت:

«اگر 130 نفر، چهار میلیون یورو ضرر کرده باشند ، حجم مقدار کلی، بسیار قابل توجه است. ما با بزرگترین کلاهبرداری رایانه ای در کشور اسپانیا روبرو هستیم».

آرانگوئز کلاهبرداری را فوق العاده پیچیده و حرفه ای» توصیف کرد که شامل کاربران واریز بیت کوین (BTC) است که باید سود بیشتری واریز می شد و با قیمت بالاتری فروخته می شد.

با این حال ، وکیل دادگستری گفت که کاربران هرگز سودی نمی بردند زیرا ربات در اجرا، موفق نبود.

فوئنتس در سپتامبر به Cointelegraph گفت که هیچ کلاهبرداری یا سواستفاده ای از دارایی های دیجیتال وجود ندارد و Arbistar این بدهی را تقریباً در مدت 12 ماه پس می دهد.

وی پس از دستگیری در ماه اکتبر به اتهام کلاهبرداری و پولشویی، بدون پرداخت وثیقه آزاد شد.

ارزهای دیجیتال بیت کوین مطالب خبری و تحلیلی

علیرغم تأثیرات گسترده شیوع ویروس کرونا ، حجم معاملات بیت کوین کنیا در سال 2020 با افزایش 472 درصدی به 45.95 میلیون دلار (5.1 میلیارد Ksh) رسید.

این حرکت، کنیا را به دومین معامله گر بزرگ بیت کوین در خاک آفریقا پس از نیجریه تبدیل کرد که 568.9 میلیون دلار (Ksh 63.15 میلیارد دلار) معامله داشت.

کنیا ، آفریقای جنوبی و نیجریه بر اساس پلتفرم معاملات ارز دیجیتال Paxful ، نام خود را به عنوان کشورهای آفریقایی پیشرو در تجارت بیت کوین معرفی کردند. آفریقای جنوبی با 18.9 میلیون دلار سوم و مراکش با 2.07 میلیون دلار چهارم شدند.

طبق این خبر، در سال 2020 ، علی رغم همه گیر شدن ویروس کرونا ، تجارت بیت کوین با رشد 472 درصدی نسبت به سال 2019 به ارزش Ksh5.1 میلیارد دلار، بیش از هر زمان دیگری در کنیا رونق داشت.

این گزارش همچنین خاطر نشان کرد که کنیا بین سالهای 2015 و 2020، 5895 معاملات بیت کوین انجام داد که در اوت سال 2020 بالاترین رقم 725.1 BTC به ثبت رسید.

Brian McCabe ، رئیس بازار پکسفول ، اذعان کرد:

«رکود اقتصادی ناشی از Covid-19 باعث شد مردم به دنبال گزینه های مالی جایگزین برای کسب درآمد ، جابجایی پول و غیره باشند و ارز دیجیتال را به عنوان یک گزینه دیگر دیدند».

همانطور که توسط Blockchain.News در 15 ژوئیه گزارش شده است ، حجم بیت کوین نظیر به نظیر (P2P) از مارس 2020 افزایش 2.5 برابری را به ثبت رسانده است و کشورهای آفریقایی مانند نیجریه ، آفریقای جنوبی ، کنیا و غنا بیش از 1 میلیون دلار معامله BTC در یک هفته را تجربه کردند.

علاقه به ارزهای دیجیتال در خاک آفریقا بر اساس حجم معاملات بزرگ BTC در حال افزایش است. افزایش تجارت بیت کوین در این قاره نشان می دهد که آفریقایی ها درک کرده اند که ارز دیجیتال پیشرو، یک فروشگاه ایده آل با ارزش و یک واسطه خوب مبادله است.

علاوه بر این ، ارزهای دیجیتال به عنوان گزینه های مالی در سراسر جهان در نظر گرفته می شوند و آفریقا نیز از این باور دور نمی ماند.

ارزهای دیجیتال بیت کوین تعاریف و مفاهیم مطالب آموزشی

فیشینگ نوعی حمله سایبری است که در آن فیشر (کسی که حمله فیشینگ را انجام میدهد) اطلاعات حساسی نظیر نام کاربری ، رمز عبور ، جزئیات کارت اعتباری و … کاربران را به سرقت می‌برد . کلاهبرداری phishing از را‌ه‌های مختلفی نظیر ارسال پیامک ، ایمیل و یا ایجاد صفحاتی مشابه صفحات اصلی سایت‌های اینترنتی و درگاه‌های پرداخت بانکی صورت می‌پذیرد و قربانیان به صورت مستقیم اطلاعات محرمانه خود را در وب سایت‌های جعلی که در ظاهر کاملا شبیه وب سایت‌های قانونی می‌باشد وارد می‌نمایند.

فیشینگ را نوعی حمله اجتماعی می دانند زیرا به جای اشتباهات نرم افزاری یا سخت افزاری از اشتباهات انسانی نشات میگیرد.

آیا این حمله در حوزه ارز های دیجیتال نیز وجود دارد؟

پاسخ مثبت است. متاسفانه حوزه ارز دیجیتال یکی از محبوب ترین بسترها برای فیشرهاست. در واقع از آن جایی که این بازار دیجیتال بوده و مکان فیزیکی ندارد امکان هک شدن و یا برخورد با سایت های کلاهبرداری در آن بسیار زیاد است.

حال به چند نوع حمله فیشینگ در این حوزه می پردازیم: 

1.ایجاد صفحات جعلی برای صرافی ها

 فیشرها وب سایت‌های جعلی ایجاد می‌کنند که نام آن‌ها بسیار شبیه به نام سایت اصلی است. به این ترتیب کاربران فریب میخورند و اطلاعات خود را در این وب سایت‌ها وارد میکنند. پس از اینکه کاربر، دارایی خود را در سایت به اشتباه ذخیره کرد کل دارایی او توسط فیشرها ربوده می‌ شود.

2. طراحی برنامه‌ های جعلی برای ایجاد کیف پول‌های تقلبی

در این روش کاربر پس از تهیه این نرم افزارها و استفاده از آن بر این باور است که سکه‌های رمزنگاری شده‌ خود را در کیف پول خودش ذخیره کرده است ، غافل از آنکه آدرس موجود در این کیف پول جعلی، مربوط به فیشرهاست.

راه های جلوگیری از حملات فیشینگ در ارزهای دیجیتال

1.نرم افزار کیف پول را از یک سایت معتبر دانلود کنید.

2.اطلاعات کیف پول ورمز های را در اختیار شخص دیگری قرار ندهید.

3.در انتخاب ارز دیجیتال خود دقت کرده و رمز ارزهایی با اعتبار بالا و حجم بازار خوب را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید.

4.به سایتهایی که ادعای اهدای ارز دیجیتال رایگان دارند اعتماد نکنید.

5.آپدیت مرورگرها و نصب آنتی ویروس‌ها را جدی بگیرید.

ارزهای دیجیتال بیت کوین مطالب خبری و تحلیلی

Banca Generali ، زیرمجموعه بزرگترین بیمه گر ایتالیا ، در 14 میلیون دلار سرمایه گذاری در Conio ، ارائه دهنده کیف پول ارز دیجیتال محبوب در ایتالیا ، پیشرو است.

شرکت ها اعلام کردند که توافقنامه توزیع تجاری برای شروع ارائه خدمات کونیو به مشتریان Banca Generali در سال 2021 نیز امضا شده است.

Michele Seghizzi ، رئیس بازاریابی و روابط خارجی در بانکا جنرالی ، گفت: در حال حاضر ، فقط صندوق بانک، فقط بیت کوین را پشتیبانی می کند و افزود که از نظر مقدار پس انداز، مشتریان این بانک، از 500000 تا 10 میلیون دلار متغیرهستند.

سقیزی در مصاحبه ای گفت: «ما تصمیم گرفتیم که بر روی ارز اصلی دیجیتال یعنی بیت کوین، که بیشتر بازار را تشکیل می دهد تمرکز کنیم و همه امنیت را به درستی بدست آوریم. آنها [کونیو] در آینده می توانند خدمات را به سایر ارزهای دیجیتال گسترش دهند».

در اوایل سال جاری ، کونیو یک کیف پول با بانک رقیب ایتالیایی Hype ایجاد کرد ، که به حدود 1.2 میلیون مشتری بانکداری تلفن همراه، اجازه خرید و فروش و ذخیره بیت کوین را از طریق برنامه بانکی خود داد.

Christian Miccoli، بنیانگذار شرکت Conio گفت: «آنچه ما با بانکا جنرالی انجام می دهیم مشابه Hype است اما در مقیاس بسیار بزرگتر».

امنیت چند مرحله ای در این سیستم به این صورت است که برای هر مشتری از بانکا جنرالی، یک کلید خصوصی صادر می شود که روی تلفن او ذخیره می شود ، در حالی که کلیدهای دوم و سوم به ترتیب توسط بانک و کونیو نگهداری می شوند. مایکولی گفت که به این ترتیب اگر مشتری کلید خود را گم کند، وجوه، قابل بازپس گیری است.

MassMutual ، یک گروه بزرگ بیمه ایالات متحده که به تازگی 100 میلیون دلار بیت کوین خریداری کرده است ، باعث سر و صدا در بین شرکت های بیمه در اروپا شده است که به دنبال سرمایه گذاری ارز دیجیتال هستند. بنابراین ممکن است شرکت مادر بانکا ، گروه جنرالی ، که حدود 625 میلیارد دلار دارایی را کنترل می کند ، در همین راستا فعالیت کند.

ارزهای دیجیتال

پس از خرید ۴۱,۰۰۰ بیت کو‌ین از جانب شرکت MicroStrategy شرکت‌ بیمه ای مشهور MassMutual نیز اقدام به خرید ۱۰۰ میلیون دلار بیت کو‌ین کرد.این سرمایه گذاری میتواند زمینه ای برای ورود سایر شرکتها باشد و جهشی بزرگ را در صنعت رمز ارز ها را ایجاد کند.

تحلیلگران JPMorgan:خرید بیت کوین توسط شرکت MassMutual می‌تواند نشانه‌ای از پذیرش بیت کوین توسط نهادهای بیمه‌ای، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خانوادگی محسوب شود.

تحلیلگران جی پی مورگان گفتند: این سرمایه‌گذاری می‌تواند یک نقطه‌ی عطف و پیش درآمد برای رویداد‌های آتی در صنعت رمزارزها باشد ؛ اگر شرکت‌های بیمه‌ای در ایالات‌متحده، انگلیس،اروپا و ژاپن تنها ۱٪ از سبد سرمایه‌گذاری خود را به بیت کوین اختصاص دهند در اینصورت سرمایه‌ای بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار آماده ورود به بازار است.

در حال حاضر طبق گزارشات کوین‌ مارکت کپ ، مجموع سرمایه‌ی در حال گردش صنعت ارز دیجیتال چیزی حدود ۳۵۶ میلیارد دلار است.

البته ممکن است در ابتدا قوانین نظارتی مشکلاتی را ایجاد کنند اما بنظر می‌آید نهایتاً این امر محقق خواهد شد.

آلت کوین ها ارزهای دیجیتال بیت کوین مطالب خبری و تحلیلی

ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه ، دستوری را امضا کرد که کارگران دولت این کشور را مجبور به افشای دارایی دیجیتال خود می کند.

این دستورالعمل تصریح می کند که کارمندان باید جزئیات محل خرید دارایی های دیجیتالی و ارزش آن را تا 30 ژوئن 2021 ارسال کنند. به همین ترتیب ، طبق سندی که در 10 نوامبر امضا شد ، فرزندان و همسران کارمندان دولت نیز باید دارایی های دیجیتالی خود را فاش کنند.

در همین حال ، به عنوان بخشی از الزامات جدید که برای شهروندان متقاضی پست های دولتی نیز اعمال می شود ، کارمندان دولت روسیه باید مشخص کنند:

«نام دارایی مالی دیجیتال مشخص شده است (در صورت عدم تعیین ، نوع و دامنه حقوق تأیید شده توسط ناشر دارایی مالی دیجیتال مشخص شده است). علاوه بر این ، کارمندان همچنین باید حقوق دیجیتال ، از جمله دارایی های مالی دیجیتال و سایر حقوق دیجیتال را گزارش دهند».

بعلاوه ، این دستور کارمندان را به ارائه جزئیات بسترهای سرمایه گذاری مورد استفاده خود به دولت سوق می دهد.

علاوه بر الزام به تعیین «قرارداد منحصر به فرد مشخص کننده حق سود دیجیتال» ، این مصوبه از کارمندان می خواهد «نام اپراتور بستر سرمایه گذاری ، و هویت آن را ذکر کنند. شماره مالیات دهنده و شماره اصلی ثبت ایالت».

پیش از امضای آخرین دستور ، رئیس جمهور روسیه در اواخر ماه جولای قانونی را تصویب کرد که به ارزهای دیجیتال وجهه قانونی می دهد. در نتیجه ، به نظر می رسد که دستور جدید ، همراه با پیشنهادهای اصلاح شده ای که در اواخر ماه نوامبر توسط وزارت دارایی کشور به پارلمان (دوما) ارسال شده است ، ادامه این موضع است.

در واقع ، آخرین اقدامات و تلاش های دولت روسیه ، تعهدات ناشی از داشتن ارزهای دیجیتال را برای کارمندان خود تکرار می کند.

ارزهای دیجیتال بلاکچین بیت کوین مطالب خبری و تحلیلی

یک بازار بزرگ Darknet ، با عنوان Sipulimarket ، تعطیل شده و دارایی های آن ، از جمله بیت کوین ، با همکاری یوروپل و پلیس لهستان توسط گمرک فنلاند توقیف شد.

هفته گذشته یوروپل و گمرک فنلاند (Tulli) اعلام کردند که «بازار وب تاریک «سیپولی مارکت» را تعطیل کرده و تمام محتوای آن را ضبط کرده اند».

این عملیات با همکاری نزدیک ستاد پلیس ایالتی لهستان در وروسلاو (Komenda Wojewódzka Policji we Wroclawiu) ، مرکز جرایم رایانه ای اروپا، یوروپل (EC3) و Eurojust انجام شد.

بیانیه مطبوعاتی گمرک فنلاند توضیح می دهد:

«گمرک فنلاند وب سرور و محتوای سایت تجارت «سیپولی مارکت» را به طور کامل ضبط کرده است … گمرک فنلاند همچنین یک توقیف بیت کوین را انجام داده است»

این وب سایت اکنون پیغامی با عنوان «این دامنه ضبط شده است» را نشان می دهد که در آن آمده است:

«این سرویس پنهان توسط گمرک فنلاند در ارتباط با اداره جرایم سایبری ستاد پلیس ایالتی در وروسلاو با پشتیبانی از یوروپول و یوروجاست برای جرایم تجمیعی مواد مخدر بسته شده است».

این مقام توصیف کرد که وب سرور «سیپولی مارکت»، از سال 2019 در شبکه Tor در حال فعالیت است.

در این اطلاعیه اضافه شده است که در بازار «مقادیر قابل توجهی مواد مخدر و سایر کالاهای غیرقانونی» فروخته می شود و خاطرنشان می کند که پس از تعطیلی سایت تجارت Silkkitie (Valhalla) توسط گمرک فنلاند در بهار 2019 ، سیپولی مارکت، تنها سایت تجارت واقعی فنلاندی زبان بود که در شبکه Tor مواد مخدر می فروخت.

میزان بیت کوین کشف شده فاش نشده است. در پایان این اطلاعیه آمده است:

«تحقیقات مقدماتی درباره این پرونده هنوز ادامه دارد. در این مرحله ، گمرک فنلاند و شرکای همکاری بین المللی اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه نخواهند کرد».

آلت کوین ها ارزهای دیجیتال مطالب خبری و تحلیلی

دادستانی عمومی شهر کوردوبا آرژانتین 12 نفر را در رابطه با طرح کلاهبرداری سرمایه گذاری Onecoin ، متهم کرد که هشت نفر از آنها دستگیر شده اند.

چندین رسانه خبری محلی گزارش دادند که دادستانی عمومی جنایات پیچیده شهر کوردوبا آرژانتین روز پنجشنبه دستور دستگیری 12 نفر را که به کلاهبرداری Onecoin Ponzi مرتبط بودند ، صادر کرد.

این طرح که در بلغارستان صورت گرفته، به عنوان یکی از بزرگترین کلاهبرداری های تاریخ رمزنگاری توصیف شده است ، از این طریق حدود 4 میلیارد دلار سود از این عملیات بدست آمده است.

واحد تحقیقات جنایات پیچیده پلیس محلی چندین حمله را قبل از دستگیری متهم و همچنین جمع آوری شواهد مربوط به جنایت انجام داد.

به گفته رسانه های محلی ، در میان هشت نفر دستگیر شده Edgar Moreno ، مجری رادیو و روزنامه نگار مشهور از Córdoba بود که مدتی پیش فعالیت مربوط به Onecoin و عملیات املاک و مستغلات را در پاناما آغاز کرد.

اعضای دیگر، گوستاوو آدولفو آموچاستگویی ، آندرس ماتیاس لوپز ، ماریانا نوئل لوپز ، مانوئل ویسنته پرالتا گوارا ، مونیکا گابریلا بلاسکو ، دانیل کورنگلیا و ریکاردو برتا بودند. همچنین Ruja Ignatova ، بنیانگذار Onecoin ، معروف به Cryptoqueen ، نیز متهم شد.

دادستانی پس از دریافت شکایتی از سوی یک قربانی که گفته بود حدود 70،000 دلار به انتشار دهندگان One‌coin داده است ، تحقیق در مورد طرح Onecoin Ponzi را آغاز کرد. آنها در سال 2018 با او تماس گرفتند تا او را متقاعد کنند که در Onecoin سرمایه گذاری کند. آنها اصرار داشتند که ارزش پولش در ژانویه 2019 چند برابر خواهد شد.

پس از چندین جلسه و وعده های متعدد ، قربانی بیش از 70،000 دلار سرمایه گذاری کرد تا ارز دیجیتال را که قبلاً وجود نداشته است ، بدست آورد. تعدادی از انتشار دهندگان Onecoin در چندین کشور از جمله ایتالیا و سنگاپور دستگیر شده اند. در اوایل ماه جولای ، دو اپراتور Onecoin در مکزیک مرده پیدا شدند.

کنستانتین ایگناتووا ، برادر روجا ، مارس سال گذشته در فرودگاه بین المللی لس آنجلس دستگیر شد. وی به اتهامات پولشویی و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در ماه اکتبر ، مقصر شناخته شد.

علی رغم دستگیری های متعدد ، طبق گزارشات ، انتشار دهندگان Onecoin هنوز در حال تبلیغ طرح Ponzi و کلاهبرداری از سرمایه گذاران در سراسر جهان هستند.

فیلمی درباره طرح Onecoin Ponzi با بازی کیت وینسلت در حال ساخت است که بر اساس یک داستان واقعی دیگر قربانی Onecoin ساخته شده است.